曲阜师范大学“筑法之基，行稳致远”实践队第15次实践活动“防诈反骗之刷单返利类诈骗犯罪知

2023年7月13日，曲阜师范大学“筑法之基，行稳致远”实践队成员来到了江苏省盐城市开展活动——“防诈反骗之刷单返利类诈骗知多少”问卷调研。小组成员通过实地走访调研，街头问卷调查等形式进行了解市民对于刷单返利类诈骗的了解程度。刷单返利类诈骗是当前电信网络诈骗犯罪发案率最高的一种侵财性犯罪，造成的经济损失和危害是不可忽视的。刷单返利类诈骗具有典型的、固定的作案流程和套路，诈骗分子打着“足不出户、高额佣金”的旗号，或以色情内容或者免费礼物为诱饵，招募“刷单客”“点赞员”“推广员”等，又是受害者一步步陷入全套，最终无法全身而退。刷单返利类诈骗的典型流程如下：第一步引流寻找目标：这是由犯罪团伙中负责对外宣传推广的人通过网络平台发布广告，引诱受害人上钩；第二步小额返利骗取信任；第三步诱导下载刷单app，设计圈套；第四步循环套利，提钱逃离。此类诈骗案件中被害人的特征分析：女性被害人占比较大；20-29岁年龄段的网民是其主要诈骗目标；被害人贪利心里明显；被害人趋向于物业或者不稳定收入职业。防控对策主要有以下几种方案：切断非法群发消息，割离受害人与犯罪人的联系：刷单返利类诈骗犯罪的首要环节就是寻找目标群体，群发消息是犯罪分子联系受害者的惯用手段。群发消息的手段主要有两种，棋艺室犯罪团伙利用通讯互联网进行，对此采取实名制以及ip地址等条件可以有效抑制，目前我国已经实行；其二就是通过非法基站群发信息，因此加大对非法基站的查处力度，可以抑制非法基站全发消息，隔离受害人与犯罪人的联系与互动。加强资金流转监管，阻断刷单返利类诈骗犯罪的链条：刷单返利类诈骗是犯罪分子通过刷单返利的方式，欺骗受害者将手里的资金转入到犯罪分子手中，从而达到对他人财产非法占有的目的。资金流转是犯罪分子实现目的的必要条件，对资金流转的监管既要注重资金流转是金融机构的善意提醒又要注重资金流转前犯罪分子银行账户的真实性，严格实行实名制，让受害者有时间醒悟并终止支付。

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