近期,你是否发现,到银行开立银行账户时审核更严了,尤其是异地开户,可能还要提供单位在本地生产经营情况、个人工作证明、就业居住证明等相关资料,这是怎么回事呢?
原来,近年来,电信诈骗、跨境赌博等违法违规行为严重损害了人民群众的利益,公安部、人民银行等部门持续加强打击力度,以保障国家利益和人民群众财产安全。账户是资金收付的载体,银行履行客户身份识别义务,把好账户开立审核关,能够从源头上切断非法资金链条,最大限度減少人民群众(单位)资金损失。
曲阜师范大学法学院“骗子说的不队”的队员经过查阅相关资料,对于电信诈骗中的关于银行账户方面的诈骗有了深入了解,为了更好向广大市民宣传其中知识,提高防骗能力,队员走上街头,向市民进行面对面宣传,切实提高广大民众的防骗意识。
买卖、出租、出借银行账户等行为存在法律风险,更严重的还涉嫌犯罪,单位和个人切忌贪图私利,触犯法律红线。妥善保管好自己的营业执照、个人身份证件和银行账户等,证件丢失要及时挂失,银行账户不用的要及时销户,不给违法犯罪分子可乘之机。
账号卡号保管好,切莫贪利助犯罪防范电信网络诈骗,从你我做起,不给犯罪分子提供机会,从保护好自己的银行账户做起。
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